FTX kripto para borsasının soruşturan federal savcılar, Çarşamba günü geçtiği, en yargılandığı süre içinde, şirket yöneticisi Sam Bankman-Fried’in karşı karşıya olduğu suçlamaların birçoğunu geri çekeceklerini söylediler.

Bir mahkeme idamında savcılar, Bay Bankman-Fried aleyhindeki 13 suçlamadan beşini takip etmeden Ekim ayında bir yargılamaya devam edeceklerini söylediler – yönetimi kripto krallığının iade edilmesinden sonraki aylarda iddianameye eklediği bir dizi suçlama Aralık sonunda Bahamalar’dan. Bu suçlamalar arasında bir banka dolandırıcılığı ve Bay Bankman-Fried’in yabancı bir hükümetin rüşvet iddiası da vardı.

Buların suçlamalarının geri getirilmesi, iadesinden sonra savcıların kendilerine ek suçlarla suçlamasına izin verilmemesi gerektiğini savunan Bay Bankman-Fried için bir zaferdi.

Ancak galibiyet büyük bir uyarıyla geldi: Savcılar, davaya nezaret eden yargıçtan, Manhattan’daki Federal Bölge Mahkemesinden Lewis A. Kaplan’dan bu beş davayla ilgili olarak 2024’ün başında ikinci bir duruşma planlamasını istedi.

Savcılar, gecikmenin usuli bir gereklilik olduğunu söylediler. Bu hafta, Bay Bankman-Fried, FTX’in merkezinin bulunduğu Bahamalar’da bir karar kazandı ve ona, Bahama hükümetinin ek suçlamalara rıza göstermemesi gereken oradaki mahkemede savunma yetkisi verdi. Bu yasal anlaşmazlığın ortaya çıkması aylar olabilir.

Çarşamba günü mahkeme yargılamasında savcılar, Bahamalar’ın yeni suçlamalara izin vermeyeceğine ne zaman karar geleceğinin belirsiz olduğunu söylediler. Hareketlerinin Bay Bankman-Fried üzerindeki “mahkemede ispatı basitleştirmeyi ve savunma hazırlığının yükünü azaltmayı” amaçladığını yazdılar.

Bay Bankman-Fried, dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan FTX’in ortaya çıkmasının ardından Aralık ayında tutuklandı. Cömert emlak alımlarını, hayırsever bağışları ve kripto ticaretini finanse etmek için müşteri mevduatlarında milyarlarca dolar kullanılan kapsamlı bir dolandırıcılık harcamasıyla geri gönderilmeyi kabul etti.

Amerika Birleşik Devletleri’ne vardıktan sonra, Bay Bankman-Fried’e kefaletle serbest bırakıldı ve California, Palo Alto’daki çocukluk evinde ev hapsinde açılmasına izin verildi.

Antitröst Davasında, Eski Google Çalışanı Ayrıntıları Arama Anlaşmalarının Geçmişi

Şubat tutuklu savcılar, orijinal belgedeki sekiz suçlamaya dört yeni suçlama eklenmesi revize edilmiş bir iddianame sundular. Yeni yatırımlar, Bay Bankman-Fried’in banka dolandırıcılığı yaptığı ve lisanssız bir para dağıtım işini yürüttüğü yönündeki suçlamaları yönetimi.

Bir ay sonra savcılar, Bay Bankman-Fried’i, sahibi olduğu bir koruma fonu olan Alameda Research tarafından ödeme ticaret hesaplarını ortaya çıkarmak için Çin yönetimine 40 milyon dolar rüşvet vermekle suçlayarak başka bir suçlamada bulundu.

Dosyalarında, Bay Bankman-Fried’in avukatları, Bahamalar ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iadeleri kesinleştirmediklerini muhafaza ettikleri için yeni mahkeme suçlamalarının düşürülmesi sürecinde bulundular. Bu gibi belgeler, savcılar genellikle bir sanık nakledildikten sonra yeni suçlamalar götürmekle birlikte.

Savcılar yakın tarihli bir dosyada, Bahamalar hükümetine izin verdikçe yeni suçlamaları takip etmeyeceklerini söylediler. Bu haftaki kararda, Bahamalı bir yargıç Bay Bankman-Fried’in bu yetkiye mahkemede itirazın yolunun yolunu açtı.

Bay Bankman-Fried ayrıca, kendisine yönelik yöneltilen ilk suçlamaların birçoğunun çok belirsiz olduğu veya meşru kusurları olduğunu tüketmek gerileyeceğini savundu. İlk iddianame onu diğer suçların yanı sıra kara para aklama, menkul değer dolandırıcılığı ve kampanya finansmanı dağıtmalarıyla suçladı.

Avukatları, bu suçlamalardan bazılarının da düşürülmesi için dava açılmak üzere Perşembe günü federal mahkemeye çıkacak.